董事会会议记录范文(董事会会议记录范文模板)

各位网友们好，相信很多人对董事会会议记录范文都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于董事会会议记录范文以及董事会会议记录范文模板的问题知识，还望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一起来看看吧！

本文目录一览

1、董事会会议纪要范文6篇

2、第一次董事会会议记录范文

董事会会议纪要范文6篇

　　董事会是公司治理的核心,国 学者对董事会的诸多特征进行分析以期找到提高董事会效率,更好发挥其治理作用的 方法 ,其中,董事会会议是董事会发挥其职能的重要途径,也是学者们关注的董事会特征之一。本文是我为大家整理的董事会的会议纪要 范文 ，仅供参考。

　　董事会会议纪要范文篇一：

　　时 间：xx年x月x日下午2：00

　　地 点：华大集团会议室

　　出席人员：叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其

　　列席人员：邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟

　　缺 席：刘家英(出差)

　　主 持 人：叶建农

　　记录整理：黄美旭

　　会议提要：1、20xx年工作汇报

　　2、20xx年工作打算

　　会议决议：

　　1.通过20xx年 工作 报告

　　2.审议并补充20xx年集团 工作计划 (见附件)。

　　3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

　　4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张 、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

　　首届董事会第一次会议，于 20xx 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：

　　一、举 决通过了滨州 缘生态科学技术研究中心章程;

　　二、选举卜宪信同志为滨州 缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表;

　　三、选举郑宝永同志为滨州 缘生态科学技术研究中心副董事长;

　　四、聘任卜宪信同志为滨州 缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州 缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结 ，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。

　　董事会会议纪要范文篇二：

　　会议时间：20xx年3月17日

　　会议地点：

　　会议召集及主持人：

　　出席会议董事：

　　列席会议监事：

　　其他参会人员：

　　记录人：

　　内容： 一、出席本次会议的董事共六名，董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。

　　二、重大事项通报

　　(一)公司第一届董事会的组建;

　　(二)关于第二轮增资议案：

　　(三)关于东莞**有限公司;

　　三、参会人员发言：

　　1，关于收购细节拟请副董事长

　　1，同意出任本次收购小组的组长，看好本次收购项目，愿意全力做好本次收购工作。

　　四、会议审议事项及结果：

　　(一)会议审议并同意第二轮增资议案;

　　(二)会议审次董事会议上讨论;

　　(三)下次董事会的年公司业绩和20xx年公司发展规划。

　　五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。

　　六、宣布会议闭幕。

　　董事会会议纪要范文篇三：

　　会议时间：20xx年X月X日

　　会议地点：在?市?区?路?号X会议室)

　　参加会议人员：

　　1、发起人(或者代理人)：

　　2、认股人(或者代理人：

　　备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。

　　会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。

　　会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并( )通过了如下决议：

　　一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

　　发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决， 同意通过该筹办报告。)

　　二、表决通过公司章程

　　发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论， 表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后， 表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。)

　　(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

　　三、选举董事会成员

　　发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：

　　1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 (注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

　　同意上述人员 组成公司第一届董事会。

　　四、选举监事会成员

　　发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：

　　1、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

　　同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。

　　五、审核公司设立费用

　　发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后， 同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。

　　六、审核发起人非货币出资情况

　　发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论， 同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。[文秘范文] (大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

　　会议主持人：(签字)

　　出席会议人员：(签字)

　　记录人： (签字)

　　200X年X月X日

　　注意事项：

　　1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。

　　2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人)，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。

　　3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。

　　4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。

　　5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。

　　6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。

　　7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满，连选可以连任。

　　XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要

　　时 间：xx年x月x日下午2：00

　　地 点：华大集团会议室

　　出席人员：叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其 列席人员：邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟

　　缺 席：刘家英(出差)

　　主 持 人：叶建农

　　记录整理：黄美旭

第一次董事会会议记录范文

董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。下面是我为你带来的第一次董事会会议记录 范文 ，欢迎参阅。 　　第一次董事会会议记录范文1 　　xx培训部股东会暨第一届董事会于20xx年4月28日下午三点在太湖西路18号 大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举 决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下： 　　一、 举 决通过了xx培训部章程。 　　二、 会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可程序申报工作，委 陈平、潘国志同志具体办理。 　　三、 选举产生了魏文品同志为xx培训学校董事长，并作为法人代表。陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事，五人共同组成培训学校董事会。 　　四、 聘任吴立俊同志为学校校长，负责学校的日常运营管理，按程序办理聘任手续。 　　会议要求首届董事会要依照学校章程，认真履行职责，为实现学校的任务目标做出不懈的努力。会议号召学校的全体员工，团结 ，奋力拼博，敬业奉献，为学校的发展壮大贡献力量。 　　董事会完成全部议程后，圆满结束。 　　记录人： 　　参会人员签字： 　　第一次董事会会议记录范文2 　　会议时间： 　　会议地点： 　　会议主持人：董事长 　　会议议程： 　　(一) 主持人宣布第一届董事会第一次会议开始 　　(二) 介绍参加本次会议的人员(有几人?出资人 董事应出席、拟聘高层管理者应列席、可选择列席的有监事和律师) 　　(三) 介绍会议议案 　　(四) 审议议案 　　(五) 董事对议案进行逐项表决 　　(六) 会务工作人员统计表决票 　　(七) (选择一位董事)宣读表决结果 　　(八) 当选董事长宣读董事会会议决议 　　(九) 与会董事(及董事会秘书)签署董事会会议决议与会议记录 　　(十) 公司第一届董事会第一次会议闭会 　　董事会 　　第一次董事会会议记录范文3 　　一、 开董事会会议制度 　　二、 表决通过“**幼儿园办园章程” 　　发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论， 表决通过该园章程。 　　三、 选举董事会成员 　　发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事 　　1、 选举孙*为园务董事长，全票赞成 　　2、 选举孙*为园务副董事长，会票赞成 　　3、 选举**园长。 　　四、 听取园长的工作规划与招生 工作计划 　　1、 总目标：深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高 的精品园所，幼教行业的品 ， 儿童 成长的 园。 　　2、阶段目标：一年规范、二年出效率、三年成品 　　3、办园特色：特长 教育 全国发展 　　4、队伍建设：招聘→培训→薪酬→ 规章制度 　　5、组织管理： 　　a：组织结构：不断优化组合，形成管理网络 　　b：管理理念：以德立园→依法治园→以人为本→弘扬团队精神 　　c：管理 方法 ：天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。 　　宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议 　　1、 保证幼儿园提供符合 的服务 　　2、 收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促使幼儿发展目标的实施 　　3、 塑造幼儿园形象 　　4、 决定 广告 基调，指导广告战略 　　5、 按董事会批准的模式管理幼儿园 　　6、 完善幼儿园工作程序和规章制度 　　7、 决定幼儿园中级人员的任免和奖罚 　　8、 保证幼儿园的安全 　　9、 a：幼儿园远作的合法性安全 　　10、 b：及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全 　　11、 c：保证员工在幼儿园的安全 　　12、 审核发放员工的年终奖励办法 　　13、 基本奖 　　未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖 第一次董事会会议记录范文相关 文章 ： 1. 董事会会议记录范文 2. 董事会会议纪要范文 3. 董事会会议记录范文 4. 董事会议案范文 5. 企业会议纪要格式范文